Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, Pusula Holding’in iki yöneticisinin İsviçre’deki hesaplara toplam 4 milyar 87 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirdiğinin belirlendiği bildirildi.
MASAK raporuna göre, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabı ile İsviçre’de bulunan Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.
Raporda ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından da aynı banka üzerinden 24 Ağustos 2026 tarihinde yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında transfer gerçekleştirildiği belirtildi.
Söz konusu para hareketlerinin, fonların iade ödemelerinde temerrüde düşüldüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği kaydedildi.
Soruşturmanın geçmişi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Destek Holding’in sahibi Altunç Kumova’nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin’in de gözaltına alındığı bildirildi.
Nihat Kırmızı da gözaltında
Soruşturma kapsamında son olarak İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Nihat Kırmızı’nın 20 Eylül 2026 tarihinde gözaltına alındığı bildirildi.
Kırmızı’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
MASAK’tan mal varlığı tedbiri talebi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasalarında usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen fon şirketlerinin sahip ve yöneticileri hakkında bankalar ile diğer finansal kuruluşları uyardı.
MASAK tarafından, malvarlığının kaçırılmasına yönelik işlemler bakımından işlem ertelemesi başta olmak üzere 5549 sayılı Kanun kapsamında gerekli tedbirlerin uygulanması istendi.
Yurt dışı para ve kripto transferleri inceleniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 Eylül’de MASAK Başkanlığına müzekkere gönderildi.
Müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve mali verilerinin temin edilmesi talep edildi.
Başsavcılığın talebi doğrultusunda, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Soruşturma kapsamında ayrıca 4 fon yöneticisi ile bunların birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de inceleneceği belirtildi.
Birinci derece yakınların hesapları da araştırılacak
MASAK incelemesi kapsamında fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılması talep edildi.
İncelemeyle, söz konusu kişiler veya yakınları üzerinden yurt dışına para ya da kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının tespit edilmesinin amaçlandığı öğrenildi.
